听牧肉牛2016年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016年 8月 2日 2.会议召开地点：云南省昆明市盘龙区北京路延长线 2188 号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：梁应海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8人，持本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司章程》及《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。有表决权的股份 63，360，000股，占公司股份总数的 83.81%。

二、议案审议情况(一)审议通过《关于<拟投资设立昆明听涛餐饮有限公司>的议案》 1.议案内容为了继续扩大公司销售、增强品牌知名度，进一步加强公司业务在昆明市的布局，现计划出资人民币 9，000，000元成立昆明听涛餐饮有限公司。为了规范公司管理，有效实现内部控制，计划将昆明听涛餐饮有限公司注册为云南听牧餐饮投资管理有限公司的全资子公司，由云南听牧餐饮投资管理有限公司对其进行统一的运营管理。拟设立公司情况如下： (1)拟设立公司名称：昆明听涛餐饮有限公司(具体以工商行政管理部门核定为准) (2)注册资本：人民币 9，000，000元(3)住所：云南省昆明市(具体地址以工商行政管理部门核定为准) (4)经营范围：餐饮服务(具体以工商部门核定为准) 2.议案表决结果：同意股数 63，360，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 .回避表决情况该议案不涉及应回避表决的情况(二)审议通过《关于<拟投资设立大理听海餐饮有限公司>的议案》 1.议案内容根据公司业务发展的需要，进一步继续加大公司业务在云南全省的合理布局，现计划出资人民币 8，000，000元成立大理听海餐饮有限公司。为了规范公司管理，有效实现内部控制，计划将大理听海餐饮有限公司注册为云南听牧餐饮投资管理有限公司的全资子公司，由云南听牧餐饮投资管理有限公司对其进行统一的运营管理。拟设立公司情况如下： (1)拟设立公司名称：大理听海餐饮有限公司(具体以工商行政管理部门核定为准) (2)注册资本：人民币 8，000，000元(3)住所：云南省大理市(具体地址以工商行政管理部门核定为准) (4)经营范围：餐饮服务(具体以工商部门核定为准) 2.议案表决结果：同意股数 63，360，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 .回避表决情况该议案不涉及应回避表决的情况(三)审议通过《关于<制订昆明听涛餐饮有限公司章程>的议案》 1.议案内容为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关规定，现拟定了昆明听涛餐饮有限公司的《公司章程》(章程中有关公司名称及注册地址、经营范围等需要工商行政部门核准的最终以工商部门审核为准)。 2.议案表决结果：同意股数 63，360，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况该议案不涉及应回避表决的情况(四)审议通过《关于<制订大理听海餐饮有限公司章程>的议案》 1.议案内容为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关规定，现拟定了大理听海餐饮有限公司的《公司章程》(章程中有关公司名称及注册地址、经营范围等需要工商行政部门核准的最终以工商部门审核为准)。 .议案表决结果：同意股数 63，360，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况该议案不涉及应回避表决的情况(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理新成立两家公司筹备及工商备案登记等相关手续的议案》 1.议案内容为了保证昆明听涛餐饮有限公司、大理听海餐饮有限公司设立相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理新成立两家公司筹备及工商备案登记等相关手续。 2.议案表决结果：同意股数 63，360，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况该议案不涉及应回避表决的情况

三、备查文件目录《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司董事会

2016年 8月 2日